Reklam
Bitcoin (BTC)

Venezuela Kripto Düzenleyicisi Sunacrip, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları için AML / KYC Gereksinimlerini Güçlendiriyor – Bitcoin Haberleri Haberleri

Venezuela’nın kripto para bekçisi olan Sunacrip, geçtiğimiz günlerde VASP’ler (Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları) için, bu sağlayıcıların ihtiyaç duyması ve Venezuela hükümeti ile paylaşması gereken bilgi türleri hakkında yeni ve güncellenmiş kurallar belirleyen yeni bir AML / KYC gereksinimleri dizisi yayınladı. kripto para birimi topluluğunda hükümetin bu verilerle neler yapabileceği hakkında.

Venezuela Crypto Watchdog Sunacrip, VASP’ler için KYC / AML Gereksinimlerini Güçlendiriyor

Geçen hafta Kripto Varlıklarının Denetimi ve Venezuela’nın Bağlantılı Faaliyetleri (Sunacrip), bu kurumun Venezüella topraklarında bu hizmetleri sunan Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarından talep ettiği KYC / AML gereksinimlerini sıkılaştırmayı amaçlayan yeni bir kurallar dizisini sessizce yayınladı.

Yeni norm, yayınlanan Ulusal Gazete’de başlığı altında:

Reklam

Eşitliğin meşrulaştırılması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile ilgili risklerin idaresi ve denetlenmesine ilişkin kurallar, sanal varlıklar hizmet sağlayıcıları ile sanal varlıkların dahil olduğu faaliyetler yoluyla ürün ve hizmetler sağlayan kişi ve kuruluşlar için geçerlidir. kripto varlıklarının ayrılmaz sistemindeki varlıklar.

Ülkedeki VASP’lerin hizmetlerini kullanan kişi ve kurumlar hakkında ayrıntılı bilgi almayı amaçlayan bir dizi yeni kuralı tanımlar.

Temelde kural, VASP’leri geniş bir şekilde tanımlar ve saklama hizmetlerini ve cüzdan sağlayıcılarını içerir; bu, her cüzdan sağlayıcısının buna uyması gerektiği anlamına gelir. Bu VASP’lerin kara para aklama risklerini en aza indirecek bir plan tanımlamak ve doğrudan Sunacrip’e rapor vermek için bir uyum görevlisi ataması gerekir.

Ayrıca, kural, Mali Eylem Görevi tarafından belirlenen ve resmi olarak kabul edilen sözde seyahat kuralına uygun olarak, 1.000 EUR’nun üzerinde bir değere sahip her işlemin, hem gönderenin hem de alıcının kimlikleriyle birlikte derhal iletilmesi gerektiğini belirler. Zorla (FATF), sınır ötesi ve yerel banka havaleleri konusundaki küresel tavsiyesinin bir parçası olarak 2019’da.

Reklam

Kural ayrıca, bu VASP’leri, her bir hesabın bakiyeleri dahil olmak üzere, her birinin yapmış olduğu işlemlerin tam kaydının yanı sıra, Venezuela’nın yargı alanında sahip oldukları müşteri sayısı hakkında periyodik olarak bilgilendirmeye zorlayan bir bölüm de içermektedir. Ancak, bu direktiflerin ihlali için para cezaları veya cezaları tanımlamaz.

Sınırlı Uygulanabilirlik

Bu yeni kural, bu enstrümanları enflasyona karşı bir sığınak olarak kullanan sayısız Venezuela kripto para birimi topluluğunda bazı endişeler uyandırsa da, çoğu hükümetin kanalları aracılığıyla uygulamak için gerçek kapasitesi konusunda şüpheci.

Binance gibi borsaların güçlü bir ulusal varlığı olsa da şu anda ülkede ofisleri yok. Bu kurallar yalnızca, nispeten düşük ticaret hacimleriyle bile halihazırda yoğun hükümet gözetimi altında olan ulusal borsalar için geçerli olacaktır. Ayrıca, cüzdan sağlayıcıları, kullanıcılarından KYC bilgilerini alamazlar, bu nedenle bu kurallara uymak için, kullanıcıları kaydetme yöntemlerini değiştirmeleri ve para taşırken alıcıların kişisel bilgilerini istemeleri gerekir.

Bu, kripto para birimi ortamıyla bağlantılı Venezuelalı bir avukat olan Raul Velasquez’in konuyu bir dijital ses dosyası geçen hafta başlarında. Bu bilgileri, kullanıcılarından sorgulamayan cüzdan sağlayıcılarından talep etmenin saçma olduğunu açıkladı.

Ancak Velasquez, bu yeni kural kümesinin geleneksel şirketler Bu düzenlemelere zaten uyan bankalar gibi, bu yasa kapsamında VASP’ler haline gelerek kripto para dünyasına girmek. “Bu kurumlar zaten bu kurallara uyacak lojistik organizasyona sahipler ve bu konuda uyum maliyetlerini karşılayabilirler” dedi.

Bu yeni kurallar ve uygulanabilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Bu, herhangi bir ürünün, hizmetin veya şirketin satın alınması veya satılması için doğrudan bir teklif veya talep veya tavsiye veya onay değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, hukuk veya muhasebe tavsiyeleri sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu maddede bahsedilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.



Bitcoin News

Kaynak Linki

0 Yorumlar

Yorum Yok

Reklam
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatınız