Reklam
Bitcoin (BTC)

Tayland’ın Yeni Kripto Para Birimi Yönetmeliği, Kullanıcıların Hesap Açmak için Fiziksel Olarak Mevcut Olmasını Gerektiriyor – Düzenleme Bitcoin Haberleri

Tayland hükümetinin yeni bir kripto para birimi şartı getirdiği bildirildi. Kripto borsalarının, müşterilerin fiziksel olarak bulunmasını gerektiren bir makine kullanarak kullanıcıların kimliklerini doğrulaması gerekecektir.

Tayland’ın Yeni Kripto Kuralları

Tayland Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi (Amlo), Temmuz ayından itibaren “yerel dijital borsaların, müşterilerin fiziksel olarak mevcut olmalarını gerektiren bir ‘dip-chip’ makine aracılığıyla müşterilerinin kimliklerini doğrulaması gerektiğini” duyurdu. Bangkok Post bildirildi.

Şu anda kripto borsalarında hesap açma işlemi tamamen çevrimiçi olarak yapılıyor. Yeni bir hesabı onaylamak için, borsalar müşteriler tarafından sunulan belgelerin Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından müşterinizi tanı (KYC) süreci ve uygunluk testi için belirlenen düzenlemelere uygun olmasını sağlamalıdır.

Reklam

Ayrıca, belgelerin ilgili devlet kurumları tarafından da doğrulanması gerekir. Müşteri sahte belgeler sunarsa veya kripto para ticaretinin yasak olduğu bir ülkede ikamet ederse başvuru reddedilecektir.

Kripto ticaret platformu Satang Corp.’un kurucu ortağı ve yöneticisi Poramin Insom şunları söyledi:

Dijital varlık borsalarının 1,8 milyon baht’ın üzerindeki herhangi bir işlemi bildirme görevi vardır. [$58,000] kara para aklama yasası uyarınca ve düzenleyiciler tarafından yapılan denetimler için bir veri tabanı oluşturmalıdır.

Kara Para Aklamayı Önleme Yasası 1999’da yürürlüğe girmiştir ve yatırım danışmanları ve emlak komisyoncuları gibi finans işlerini yürüten kuruluşların ve hukuk uzmanlarının gereksinimlerini karşılayan herhangi bir işlemi rapor etmesini gerektirmektedir. Ayrıca belgeleri ve işlem verilerini 5-10 yıl boyunca kanıt olarak saklamaları gerekir.

Reklam

Buna ek olarak, ülke çapında yaklaşık 6.000 altın dükkanı, müşterilerin nakit olarak 100.000 baht’ın üzerinde altın alırken veya satarken kimlik kartlarını göstermelerini isteyecek.

Bununla birlikte, Hua Seng Heng’in CEO’su Thanarat Pasawongse, çoğu büyük altın dükkanının müşterilerin kimliklerini doğrulamak için zaten uygun olduğu için dört ila beş yıldır dip çipli makineler kullandığını açıkladı.

Genel olarak, müşterilerin 100.000 baht’ın üzerindeki nakit işlemler için kimlik kartlarını göstermeleri gerekir. 2 milyonun üzerindeki işlemler için Amlo’ya bir rapor doldurulmalı ve işletme operatörleri her türlü “şüpheli” işlemi yetkiliye bildirmelidir.

Tayland’da bir kripto hesabı açmak için yeni kimlik doğrulama gereksinimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Bu, herhangi bir ürünün, hizmetin veya şirketin satın alınması veya satılması için doğrudan bir teklif veya talep veya tavsiye veya onay değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, hukuk veya muhasebe tavsiyeleri sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, bu maddede bahsedilen herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.



Bitcoin News

Kaynak Linki

0 Yorumlar

Yorum Yok

Reklam
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatınız