Reklam
crimecrypto crimeCrypto Newscrypto seizureCyber crimeInternal Revenue ServiceIRS

IRS, Bu Yıl 3.5 Milyar Dolar Değerinde Kripto Ele Geçirdi, 2022’de Daha Fazlasını Öngörüyor

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (IRS) Perşembe günü yayınlanan yıllık Suç Soruşturması (CI) raporu. 2021 mali yılı boyunca ajans, 3,5 milyar dolar değerinde kripto paraya el koyduğunu bildirdi. En son ceza soruşturması raporuna göre, bu rakam vergi dairesinin o yıl el koyduğu tüm varlıkların %93’ünü oluşturuyordu.

IRS, bu kripto para birimi ele geçirme eğiliminin gelecek yıl daha da fazla milyarlara çıkmasını bekliyor.

Rapor ayrıca CI raporunda 2021 için diğer önemli rakamları da vurguladı. Tespit edilen vergi dolandırıcılığının toplam değeri 2 milyar doların üzerindeyken, yaklaşık 8 milyar dolar diğer mali suçlara gitti. Toplamda, ajans %89,4 mahkumiyet oranıyla 1497 tutuklama emri çıkardı.

İlgili Okuma | FBI ve Avustralya Polisi Soruşturması 1,2 Milyon Doların Üzerinde Kripto Paranın Kaybedilmesine Yol Açtı

Vergi dolandırıcılığı, harcanan tüm doğrudan soruşturma süresinin en yüksek yüzdesini (%72) aldı. Kripto suçları, kimlik hırsızlığı ve kurumsal dolandırıcılık dahil olmak üzere siber suçlar gibi çeşitli suçları içeriyordu.

IRS, 3.5 Milyar Dolarlık Kripto Parayı Ele Geçirdi

IRS Suç Soruşturma birimi, 2021 mali yılında Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde milyarlarca dolar ele geçirdi. Bu el koymalar, bir dizi suç faaliyetini içeren davalarla bağlantılıydı. Bununla birlikte, en önemli yüksek profilli kripto vakası, Bitcoin’de 1 milyar doların üzerinde ele geçirme oldu. Bu ele geçirme, çevrimiçi bir karaborsa olan ve 2013 yılında kolluk kuvvetleri tarafından kapatılan ilk modern darknet piyasası olan Silk Road ile ilgiliydi.

Bir New York federal jürisi, 2015 yılında, Silk Road yaratıcısı Ross Ulbricht’i yedi suçtan mahkum etti. IRS Siber Suç Birimi (CCU) tarafından uzun bir soruşturmanın ardından, özel ajanlar Kasım 2020’de 1 milyar doların üzerinde bir değere sahip Bitcoin’e el koydu. Bu, ABD tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesiydi.

Nisan 2021’de, Suç Soruşturma Birimi 32 yaşındaki Roman Sterlingov’u tutukladı. İddiaya göre, karanlık ağda 2011’den beri en uzun süredir devam eden bitcoin kara para aklama hizmeti olan Bitcoin Fog’u işletiyordu. Bitcoin Fog, işlemi boyunca, işlemler sırasında yaklaşık 335 milyon dolar değerindeki Bitcoin’i hareket ettirdi. ABD Adalet Bakanlığı ücretli Sterlingov, Columbia Bölgesi’nde kara para aklama, ruhsatsız bir kara para iletim işi yürütme ve ruhsatsız para iletimi ile uğraşıyor.

TradingView.com'daki toplam kripto piyasa değeri

Total crypto market at $2.59 Trillion | Source: Crypto Total Market Cap from TradingView.com

Ayrıca, şirketten 10 milyon doları zimmetine geçiren eski bir Microsoft yazılım geliştiricisi vakası vardı. Daha sonra gelirleri gizlemek için bir Bitcoin Karıştırma Hizmeti kullandı. Kasım 2020’de Seattle’daki ABD Bölge Mahkemesi mahkum planıyla ilgili 18 federal suçtan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bloomberg’e konuşan IRS Suç Soruşturma Şefi Jim Lee, 2022 mali yılında kripto para ele geçirme eğiliminin devam etmesini beklediğini söyledi. “İlerledikçe, bir dizi suçumuza kripto paranın karıştığını görüyoruz.”

IRS yetkili

Rapora göre, ABD’deki siber suçlar katlanarak artıyor. Sonuç olarak, Kriminal Soruşturma Birimi, 2015’ten beri bu sorunu ele almak için bir siber suçlar programı oluşturuyor. Kripto para birimi ve blok zinciri ile ilgili karmaşık siber-finansal suç planları konusunda eğitime öncelik verdiğini de sözlerine ekledi. Bu çabanın bir parçası olarak, Suç Soruşturma Birimi, 2022’de Kuzey Virginia’da bir Gelişmiş İşbirliği ve Veri Merkezi (ACDC) başlatıyor.

İlgili Okuma | Ev 1 Trilyon Dolarlık Altyapı Faturasını Geçti; ABD Kripto Topluluğu İçin Etkileri

Yakın zamanda Kongre, Başkan Joe Biden’ın bu hafta başlarında imzaladığı altyapı yasa tasarısındaki kripto para birimi işlemleri üzerinde IRS’ye daha fazla denetim hakkı verdi. Yasa, kripto brokerlerinin işlemleri IRS’ye izlemesini ve raporlamasını gerektiriyor. Böylece, onlara sanal para ticaretinde daha fazla görünürlük sağlar.

IRS, Biden’ın Build Back Better planının bir parçası olan Demokratların önerdiği 80 milyar dolarlık fondan da yararlanabilir. Jim Lee, parayla 250 ila 300 özel ajan daha tutabileceğini açıkladı. Siber suçları tespit etmek ve izlemek için sistemlere yatırım yapmanın yanı sıra.

Featured image by Forbes, Chart from TradingView.com


Source link

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün