AccomplicesArrestassociatesco-founderscrypto pyramiddetentionDoroninfinancial pyramidFinikofounderFoundersHouse arrestinstigatorsInvestigationInvestorsKirill DoroninMastermindmembersMMMNewsPonzi SchemePyramidPyramid SchemeRussiarussiantatarstantestimonyVictims

Finiko Kurucusu Doronin, Kripto Piramidinde 44 Suç Ortağına İfade Vermeyi Teklif Etti – Bitcoin Haberleri

Rus kripto para Ponzi şeması Finiko’nun beyni olan Kirill Doronin, yatırımcılardan yalnızca kripto para kabul etme emrini ihlal ettiğini iddia ettiği düzinelerce eski ortağına karşı ifade vermeyi teklif etti. Basında çıkan bir habere göre, Rusya’nın modern zamanlardaki en büyük mali piramidinin kurucusu, uzun bir suç ortağı listesine karşı ayrıntılı ifadeler verdi.

Kirill Doronin En Yakın Finiko Ortaklarını Ortaya Çıkarmaya Hazır

Kripto para piramidinin arkasındaki adam Finiko, kendisi için yansımaları sınırlamak için muhtemel bir girişimde Rus yetkililerle işbirliği yapmayı teklif etti. Geçmişte diğer dolandırıcılıklarla ilişkili bir Instagram fenomeni olan Kirill Doronin, şimdi, kendisinin asla izin vermediğini iddia ettiği kurbanlardan fiat nakit alarak Finiko’nun “kurallarına aykırı davrandığını” iddia ettiği 44 astına karşı ifade vermek istiyor. .

Doronin, Ponzi planı bu yaz çöktüğü için gözaltına alındı ​​ve o zamandan beri Rusya Tataristan Cumhuriyeti’nden federal İçişleri Bakanlığı’nın bulunduğu başkent Moskova’ya taşındı (MVD) dolandırıcılığın boyutu nedeniyle Finiko soruşturmasını devraldı. Tutuklanmasından üç ay sonra, “otomatik kâr yaratma sistemi”nin beyni, herhangi bir sorumluluğu reddetmeye devam ediyor ve çöküşün suçunu ortaklarına ve yardımcılarına yüklüyor.

Rus “Business Online” portalı tarafından yayınlanan ve kolluk kuvvetlerinden alıntı yapılan bir makale, Doronin’in yakın zamanda suç ortakları hakkında ifşa edici bilgiler sunmayı teklif ettiğini ortaya koyuyor. Hayali varlığın başkanı, davanın baş müfettişi Grigory Antonov’a hitaben bir dilekçede, “Fiat parasını (Rus rublesi ve ABD doları) yasadışı olarak toplayan Finiko şirketinin katılımcıları hakkında açıklayıcı ifade vermeye hazırım” dedi. .

18 Kasım’da saatlerce süren bir sorgulama sırasında Kirill Doronin MVD yetkililerine, görevleri yatırımcıları cezbetmek olan Finiko’nun “yıldızlarının” %10’u veya piramidin etkileyicileri olan 44 kişilik bir liste verdi. Doronin belgede, “Yukarıdaki kişilerin her biri ile ilgili olarak, hem suçlayıcı ifadeler hem de bu kişilerin eylemlerinin yasa dışılığını doğrulayan ek kanıtlar sunmaya hazırım” diye yazdı ve ayrıca şunları söyledi:

Her zaman kategorik olarak fiat fonlarını çekmeye karşı oldum ve her zaman (toplantılar sırasında) fiat’ın yasaklanması hakkında konuştum, sadece kripto para birimi işlemleri.

“Business Online”, Doronin’in savunmasının, müfettişleri ve mahkemeyi gelecekte bir noktada Finiko’nun kurucusunun çalışanlarına yalnızca kripto para birimini kabul etmelerini emrettiği konusunda ikna etmeye çalıştığını belirtiyor. Ancak bu, kripto anlaşmalarının Rusya’da yasal olmaması ve ayrıca Ponzi planının üyelerinin çoğunluğu dijital para birimine sahip olmayan yatırımcılara fiat fonlarını kripto varlıklarına dönüştürme seçeneği sunması nedeniyle onun için sorunlu olabilir.

göre rapor Blockchain adli tıp firması Chainalysis tarafından, dolandırıcılık gerçekten Alınan Aralık 2019 ile Ağustos 2021 arasında yapılan 800.000 ayrı mevduatta 1.5 milyar doların üzerinde bitcoin, ciddi miktarda kripto para birimi. Kurbanları Rusya Federasyonu vatandaşları, komşu Ukrayna ve diğer eski Sovyet ülkeleri, birkaç AB üye ülkesi ve ABD.

Doronin tarafından hazırlanan ve imzalanan kara listedeki 44 isim arasında Finiko’nun bilinen yüzlerinden birçoğu da yer alıyor. Bunlar arasında başkan yardımcılarından ikisi, Ilgiz Şakirov ve Dina Gabdullina’nın yanı sıra Lilia NurievaTutuklanan ve ardından Moskova’ya transfer edilen sözde “10. Yıldız” rütbesine yükselen .

Doronin Baba Oldu, Ev Tutuklaması İstiyor

Kirill Doronin’in avukatları, yetkililerin, özellikle yakın zamanda baba olmasının ışığında, soruşturmayla işbirliği yapması karşılığında, tutukluluğunu ev hapsine çevirmeyi kabul edeceklerini umuyor. Bununla birlikte, Finiko beyni hala kişisel suçunu kabul etmeyi reddettiği için bunun gerçekleşmesi olası değildir.

Dahası, tanıklığı, dolandırıcılık planını “teknik olarak” tasarlayanların, yurtdışına fon transferini kolaylaştıranların ve en önemlisi, Finiko’yu bölgesel bir dolandırıcılıktan daha da büyümesine izin veren suçlular ve potansiyel yetkililerin kimliklerinden bahsetmiyor. ünlülerin seviyesi MMM 1990’lardan kalma piramit.

Aynı zamanda, rapora göre, Rus halkı hala ana sorunun cevabını duymak için bekliyor: Para nerede? Kasım ayının başlarında, raporlarda 750 olduğunu iddia eden Rus Youtuber Andrey Alistarov’dan alıntı yapıldı. BTCO zamanlar yaklaşık 48 milyon dolar değerinde olan geri çekilmiş Finiko ile ilişkili bir cüzdandan. Alistarov, işlemlerin Rusya Federasyonu’ndan ayrılmayı ve gözaltından kurtulmayı başaran Doronin’in yakın ortakları olan üst düzey üç üyesi tarafından emredildiğine inanıyor.

Eylül ayında Tataristan’da bir yüksek mahkeme onaylanmış Zygmunt Zygmuntovich ve Marat ve Edward Sabirov için uluslararası tutuklama emirleri. diğerine göre makale “Business Online” aracılığıyla kaçaklar Beyaz Rusya üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçtı. Ancak bazı kaynaklar, Doronin’in sağ kolu olarak kabul edilen Zygmuntovich’in Rusya destekli ayrılıkçı Gürcistan cumhuriyeti Abhazya’da saklandığını iddia ederken, bir başka kaynak da alıntı Finiko’nun üç kurucu ortağının artık Türkiye’de olduğunu belirterek.

Bu hikayedeki etiketler

suç ortakları, Tutuklamak, ortaklar, kurucu ortaklar, kripto piramidi, gözaltı, doronin, mali piramit, Finiko, kurucu, kurucular, ev hapsi, kışkırtıcılar, Soruşturma, yatırımcılar, kiril doronin, Deha, üyeler, MMM, Ponzi şeması, Piramit, Piramit planı, Rusya, Rusça, tataristan, tanıklık, kurbanlar

Rus yetkililerin dolandırılan yatırımcıların fonlarını geri kazanabileceklerini ve sorumlu Finiko üyelerini adalete teslim edebileceklerini düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Resim Kredisi: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons




Source link

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün